公告日期：2026-04-01

成都纵横自动化技术股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2025 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极认真开展各项工作，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑伟宏女士、骆玲先生及非独立董事杜亚辉先生 3 名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专业人士郑伟宏女士担任，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会全体成员恪守勤勉尽责原则，全年召开 5 次会议，委
员均亲自出席。全体委员对财务报告编制、内控制度执行情况、募集资金管理、外部审计机构履职情况、再融资等重大事项进行全面审议。通过现场参会及通讯沟通等方式，委员们对所有议案严格审查，积极对相关议题发表专业意见并投票表决通过。

具体会议情况如下：

会议届次 会议时间 议案内容

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》

2025 年第一次会 2025 年 4 月 16 日 3、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

议 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》

2025 年第二次会 2025 年 4 月 28 日 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议

2025 年第三次会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

议 2025 年 8 月 21 日 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

2025 年第四次会 2025 年 10 月 27 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

议 日

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》；

5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
2025 年第五次会 的可行性分析报告的议案》；

议 2025/12/29 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

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