公告日期：2026-03-13

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-012
上海华依科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,182,675

普通股股东所持有表决权数量 26,182,675

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.8795
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.8795

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师徐征、占菲菲列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举励寅先 25,990,743 99.2669 是

生担任第五届董

事会执行董事的

议案

1.02 关于选举潘旻先 25,993,242 99.2764 是

生担任第五届董

事会执行董事的

议案

1.03 关于选举沈晓枫 25,990,742 99.2669 是

女士担任第五届

董事会执行董事

的议案

2、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举申洪淳 25,993,740 99.2783 是

先生担任第五届

董事会非执行董

事的议案

3、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立非执行董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于选举查胤群 26,020,743 99.3815 是

先生担任第五届

董事会独立非执

行董事的议案

3.02 关于选举王从宝 25,993,243 99.2764 是

先生担任第五届

董事会独立非执

行董……
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