公告日期：2026-03-13

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-011

上海华依科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了三名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第五届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年3月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举励寅先生、潘旻先生、沈晓枫女士为公司第五届董事会执行董事，选举申洪淳先生为公司第五届董事会非执行董事，选举查胤群先生、王从宝先生、夏飞先生、朱丹青女士为公司第五届董事会独立非执行董事。本次股东会选举产生的三名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年3月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举励寅先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2026年3月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：励寅先生（主任委员）、潘旻先生、夏飞先生

审计委员会：查胤群先生（主任委员）、王从宝先生、申洪淳先生

提名委员会：王从宝先生（主任委员）、申洪淳先生、朱丹青女士

薪酬与考核委员会：王从宝先生（主任委员）、查胤群先生、励寅先生

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立非执行董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）查胤群先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：
（一）聘任总经理

经与会董事审议，同意聘任励寅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）聘任副总经理

经与会董事审议，同意聘任潘旻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）聘任董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任沈晓枫女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）聘任财务总监

经与会董事审议，同意聘任潘旻先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

上述高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任黄竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第五届董事会第……
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