公告日期：2026-04-20

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-013
上海华依科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，董事会就 2025 年度公司总经理的工作成果予以审议。公司董事会审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，董事会就 2025 年度公司董事会的工作成果予以审议。经审议，公司董事会同意出具《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为-61,653,125.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币 12,870,306.58 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定了 2025 年度利润分配预案，具体内容如下：

公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司董事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

本次公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次计提减值准备经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定，公司董事会审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会审计委员会 2025 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。经审议，公司董事会审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本……
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