公告日期：2026-05-11

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-022
拓荆科技股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案

并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1、 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、 原股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3、 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688072 拓荆科技 2026/5/11

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的说明

1、 取消议案名称

序号 议案名称

3 关于延迟审议 2025 年度利润分配方案的议案

2、 取消议案原因

公司 11 个员工持股平台沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫全
投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）（以下统称“公司 11 个
员工持股平台”）作为一致行动人，合计持有公司 5.43%股份，于 2026 年 5 月 8
日向公司董事会提出在 2025 年年度股东会审议议案中增加临时提案《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2025 年年度股东会审议的《关于延迟审议 2025 年度利润分配方案的议案》。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（二）增加临时提案的说明

1、 提案人：公司 11 个员工持股平台。

2、 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 28 日公告了 2025 年年度股东会的召开通知，公司 11
个员工持股平台作为合计持有公司 5.43%股份的股东，于 2026 年 5 月 8 日提出
临时提案《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》等有关规定，现予以公告。

3、 增加临时提案的具体内容

序号 议案名称

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

关 于 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述取消部分议案及增加临时提案外，公司于2026 年 4 月 28 日
公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消部分议案及增加临时提案后股东会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 ……
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