公告日期：2025-12-23

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089
拓荆科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 327

普通股股东人数 327

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,502,525

普通股股东所持有表决权数量 165,502,525

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.1300

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1300

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事刘静主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 145,273,477 97.8358 3,211,737 2.1629 1,800 0.0013

2.00 关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案
2.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范
围内的下属公司）预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 144,970,391 99.9890 15,529 0.0107 300 0.0003

2.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2026 年度日常关联
交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 165,486,696 99.9904 15,529 0.0093 300 0.0003
2.03 议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2026 年度日常关联交易
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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