公告日期：2026-04-28

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
三、附件......第 3—7 页
（一）本所营业执照复印件......第 3 页
（二）本所执业证书复印件......第 4 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 5 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件......第 6-7 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕10377 号

拓荆科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）2025 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓荆科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，拓荆科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之用，证明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之用，证明天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2026 年 1 月 9 日）

序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 会计师事务所执业证书编号

1 安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙） 91440115MAC1EHGG5X 44010008

2 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243

3 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 91110304MA020EEQ99 11000169

4 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 91510104MA6CX58B36 11010343

5 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101016828529982 11010041

… … … …

72 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010

73 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001

74 天津丞明会计师事务所（普通合伙） 911201166974228358 12010021

75 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374

76 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150

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