公告日期：2026-04-28

拓荆科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 10 月 30 日，尹志尧先生辞任公司第二届董事会审计委员会委员职
务，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，选举袁训先生为审计委员会委员。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由 5 位委员组成，
分别为赵国庆先生（召集人）、袁训先生、齐雷先生、刘胜先生和黄宏彬先生。
2026 年 1 月 9 日，齐雷先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事及
第二届董事会审计委员会、董事会战略规划委员会委员职务。经公司第二届董事会第二十二次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，选举张憬怡女士担任第二届董事会审计委员会委员。

截至报告披露日，公司第二届董事会审计委员会由赵国庆先生（召集人）、袁训先生、张憬怡女士、刘胜先生和黄宏彬先生组成，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业背景或经验。其中，赵国庆先生、刘胜先生和黄宏彬先生为独立董事，审计委员会召集人由具有专业会计资格的赵国庆先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全部议案均审议通过，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议议案

第二届董事会 2025 年 2 审议通过以下议案：

审计委员会第 月 28 日 1.关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。

六次会议

审议通过以下议案：

1.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案；

2.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

3.关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案；
第二届董事会 4.关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行
审计委员会第 2025 年 4 监督职责情况报告的议案；

七次会议 月 23 日 5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

6.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案；

7.关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案；

8.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

9.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案。

第二届董事会 2025 年 4 审议通过以下议案：

审计委员会第 月 29 日 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

八次会议

审议通过以下议案：

第二届董事会 1.关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案；

审计委员会第 2025 年 8 2.关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
九次会议 月 25 日 项报告的议案；

3.关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余
首发超募资金永久补充流动资金的议案。

第二届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2025 年 10 1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案；

十次会议 月 30 日 2.关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案；

3.关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。

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