公告日期：2026-04-28

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-017
拓荆科技股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易及新增 2026 年度日常
关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认2025年度日常关联交易及新增2026年度日常关联交易系公司业务发展及日常经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会独立董事第九次专门会议，审议
通过了《关于公司补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司新增2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意公司（含合并报表范围内的下属公司）补充确认2025年度日常关联交易及新增2026年度日常关联交易预计额度，并同意将上述议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议
通过了《关于公司补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司新增2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员对相关关联议案回避表决，出席会议的其他非关联委员一致同意通过上述议案。审计委员会认为：公司补
充确认2025年日常关联交易及新增2026年度日常关联交易额度事项系公司日常经营业务需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司补充确认2025年度日常关联交易及新增2026年度日常关联交易预计额度，并将上述议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司补充确认2025年度日常关联交易的议案》《关于公司新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司（含合并报表范围内的下属公司）补充确认 2025年度日常关联交易金额人民币 9,337.73万元，新增 2026年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 15,000 万元。关联董事对相关议案进行了回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。

（二）关于补充确认 2025 年度日常关联交易的情况

1、本次补充确认 2025 年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

原预计关联交易 2025 年 9 月 29 补充确认关联交
关联交易类别 关联人 金额 日至 12 月 31 日 易金额

关联交易金额

向关联人销售 A 公司、B 公司 26,000.00 35,337.73 9,337.73
产品、商品
注：A 公司和 B 公司均受同一主体控制，其关联交易金额合并计算，因此本次以合并口径补充确认关联交易金额。

2、本次补充确认 2025 年度日常关联交易的说明

公司在进行日常关联交易预计时，系根据届时业务进展情况充分的评估与测算可能发生的关联交易金额，但在业务实际开展过程中，客户根据其内部项目进展与验证节奏，在2025年12月份集中批量验收公司设备产品，致实际发生额超出公司原预计的关联交易金额。

3、其他情况说明

公司（含合并报表范围内的下属公司）本次补充确认的2025年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产1%以上，根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4相关规定，本事项无 需提交公司股东会审议。

（三）关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度

1、新增日常关联交易额度的基本情况

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