公告日期：2026-04-28

拓荆科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人黄宏彬作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2025 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人基本情况

黄宏彬，1971 年出生，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月至今，先
后任职于上海万国证券公司、上海证券交易所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐昱文武管理咨询有限公司等，历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、高级管理人员之间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，本人及直系亲属未在公司或其附属企业任职，符合《管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

人积极出席会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。针对董事会审议的事项，本人认真详细审阅议案内容，与公司沟通、了解或获取做出决策所需的情况和资料，充分发表意见。2025年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
独立董事 况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 东会的
次数 加会议 次数

黄宏彬 9 9 8 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人为公司董事会下设的薪酬与考核委员的主任委员（召集人），审计委员会、提名委员会委员。2025年度，本人参加5次薪酬与考核委员会会议，7次审计委员会会议，1次提名委员会会议，5次独立董事专门会议。

本人忠实履行董事会专门委员会委员及独立董事职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门和承办公司审计业务的会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，重点关注公司财务会计报告的编制和披露，做到切实履行职责，依法勤勉尽责。

（四）与中小股东的沟通交流所做的工作

2025年度，本人通过参加公司股东会和业绩说明会的方式，积极了解中小股东的关注点、诉求和意见，关注中小股东的合法权益，积极保护中小股东利益不

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人对公司进行现场考察，并与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、内部审计负责人……
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