公告日期：2026-04-23

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2026-012
上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长戴
岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，切实履行董事会职责，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、有效地执行董事会、股东会的各项决议。董事会认为 2025 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2025 年度公司各项生产经营活动的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上
海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 138,637,138.47 元，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 151,739,651.59 元。经董事会决议，2025 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 11.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截
至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本 90,882,948 股，扣减公司回购专用证券账户中
的 4,730,172 股后实际参与分配的股份数量为 86,152,776 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,937,220.16 元（含税）。本年度公司现金分红总额 99,937,220.16 元（含税）；本年度现金分红和回购金额合计 199,930,026.93 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 131.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对 2025年度董事具体薪酬予以确认，具体内容详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况”。

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结……
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