公告日期：2026-04-23

上海毕得医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陶永平）

本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海毕得医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等制度规定，在 2025 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陶永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，1986 年 7
月至 2023 年 11 月任上海商业会计学校会计教学部专任教师，高级经济师。1986年毕业于安徽财经大学会计与统计专业，获经济学学士学位，1999 年获复旦大
学经济学硕士学位。自 1986 年始在上海商业会计学校任教，1998 年至 2001 年
任上海商业会计学校副校长，2001 年至 2005 年任上海商业会计学校校长。主要研究领域：企业财务理论与实务、企业发展战略与管理、保险精算实务，独立编撰财务会计和统计等科教材三本，并成为全日制大、中专学校学生学习的统编教材。2023 年 10 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立
的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东（大）会，16 次董事会。本人作为独立董
事，本着勤勉尽责的态度，均亲自出席公司的各项会议并认真审阅公司提供的各项会议材料，充分参与各项议案的讨论，积极地发挥自己的专业知识和实践经验，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞同票，无反对和弃权票。本年度本人作为独立董事出席会议情况如下：
（二）参与董事会下设各专门委员会工作情况

出席董事会情况 出席股东（大）
会情况

本年应出 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东（大）
席董事会 席次数 方式出 席次数 次数 自出席会议 会次数

次数 席次数

16 16 13 0 0 否 6

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，本人任审计委员会的主任委员，薪酬与考核委员会的委员。本年度公司共召开了7 次审计委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了所有会议，并利用专业知识和实践经验，积极参与审议各项决议，对各项议案均投了赞同票，无反对和弃权票。本人积极参与决策公司的重大事项，认真履行职责，为促进公司规范运作、提高董事会专门委员会科学决策水平发挥了积极作用。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自
出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》……
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