公告日期：2026-04-23

上海毕得医药科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作制度》等法律法规及规则指引，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原成员为陶永平（主任委员）、刘志常、赵芸。报告期内，赵芸女士因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，公司 2025年 8 月 8 日召开的职工代表大会已选举尚卓婷女士为公司职工代表董事，并接赵芸女士担任公司第二届董事会审计委员会委员。

公司审计委员会现成员为陶永平先生、刘志常先生、尚卓婷女士，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事陶永平先生继续担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各
项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 7 次会议。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性，每项议案均表决通过。具体如下：

届次 召开日期 会议内容

第二届董事

会审计委员 2025 年 3 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会第六次会 月 21 日
议

审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；《关于<
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议
第二届董事 2025 年 4 案》；《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
会审计委员 月 23 日 告>的议案》；《关于公司<2024 年会计师事务所履职情况评
会第七次会 估报告>的议案》；《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
议 案》；《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；《关于公司
<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；《关于公司<2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

第二届董事

会审计委员 2025 年 7 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

会第八次会 月 15 日
议

审议《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
第二届董事 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
会审计委员 2025 年 8 项报告>的议案》；《关于 2025 年半年度计提资产减值准备
会第九次会 月 21 日 的议案》；《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以
议

募集资金等额置换的议案》

第二届董事 2025 年

会审计委员 月 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
会第十次会 10 15 《关于计划开展外汇套期保值业务的议案》

议 日

第二届董事 2025 年

会审计委员 10 月 29 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

会第十一次 日
会议
第二届董事 2025 年

会审计委员 12 月 31 《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》

会第十二次 日
会议
三、审计委员会年度履职情况

根据最新法律法规要求，结合公司治理结构优化方向，2025 年公司已取消监事会设置，董事会审计委员会已配合监事会顺利完成职能交接，并积极参与公司治理，密切关注监管政策等法规变化要求，代替监事会继续发挥监督职能和专业作用，进一步提高公司财务信息披露的质量，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。2025 年，公司董事会审计委员会相关履职情况说明如下：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的定期财务报告，与公司管理层进行了沟……
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