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公告日期：2026-04-30
杭州安旭生物科技股份有限公司
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董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《 公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会2025年度相关工作报告向董事会如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事 黄银钱组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专业人士章国标 担任。2025年8月，公司完成了董事会的换届选举工作，并确定了新一届董事会 各专门委员会的成员，公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴文涛、独立 董事程乐及董事黄银钱组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计 专业人士戴文涛担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规 定。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议。全体委员均出席下述 会议，本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，在公司财务状况和定期报告 等事项提出了专业意见，并决议通过所有议案。具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况
1、《关于<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议
案》
2、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
第二届董 4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
事会审计 5、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的
2025年4月28日 委员会第 专项报告>的议案》 通过
九次会议 6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况
的议案》
10、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
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第二届董 1、《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2025年8月18日 事会审计 2、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 通过
委员会第 的专项报告的议案》。
十次会议
第三届董
2025年8月22日 事会审计 1、《关于聘任姜学英为公司财务总监的议案》 通过
委员会第
一次会议
第三届董 1、《关于2025年第三季度报告的议案》
2025年10月29日 事会审计 2、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行 通过
委员会第 现金管理的议案》
二次会议
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的 执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计机构的责任和义务，相关审计意见客观 公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。……
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