公告日期：2026-04-30

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2026-013
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2026 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况的报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会
审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《……
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