公告日期：2026-04-30

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高企业经营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关监管要求，并结合《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》）及公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人
员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目标和企业文化相匹配；

（二） 市场化与公平性原则：薪酬水平参考行业及地区市场水平，确保外部竞争性与内部公平性；

（三） 激励与约束并重原则：短期激励与中长期激励相结合，薪酬水平
应与公司市值表现、个人业绩、股东长期回报及可持续发展目标相挂钩；
（四）合规透明原则：薪酬管理程序合规，并依法履行信息披露义务。

第二章 管理机构与职责

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是制定、审查董事和高级管理人员薪
酬政策与方案、实施绩效考核的专门机构。薪酬与考核委员会的职责与权限参照《薪酬与考核委员会工作细则》。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员
薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。董事薪酬
方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。

第六条 公司相关职能部门协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、
高级管理人员薪酬方案，并具体实施。

第三章 工资总额决定机制

第七条 公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益情况和人力资源配置要求，结合政府发布的工资指导线和劳动力市场价位，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

第八条 公司董事、高级管理人员的年度工资总额预算，以上年度工资总额
为基数，结合公司当年经营目标、行业薪酬变化趋势、人力资源配置需求等因素综合确定。具体预算方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，按对应决策程序审议后执行。

第九条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第四章 薪酬结构与标准

第十条 董事和高级管理人员薪酬结构与标准如下：

（一）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行；不在公司担任除董事外的其他职务的董事，采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，不在公司领取额外的薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。非独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（三）高级管理人员：实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励、
中长期激励、津贴补助等组成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于 50%。

1.基本薪酬：主要考虑岗位价值、责任、市场薪酬行情、个人履职能力等因素确定，为年度基本报酬，按月平均发放，不与当期业绩考核指标完成情况挂钩；
2.绩效薪酬：以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标为考核依据，结合各项指标年度完成情况及个人履职评价结果核定，与公司年度经营结果挂钩；
3.单项奖励：指对公司重大项目、单项业绩考核指标达成或公司转型升级发展等作出重要贡献而给……
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