公告日期：2026-04-30

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

中喜专审 2026Z00410 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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内 容 页 次

一、关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金年 1-2
度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

二、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于募集资金年 1-21
度存放、管理与实际使用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中喜专审2026Z00410号
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”）董事会编制的2025年度《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供诺泰生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为诺泰生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

诺泰生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诺泰生物2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况

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电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220 号），江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众发行人民币普
通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总
额人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费 用可抵扣增值税进项税额）人民币 104,654,948.34 元，募集资金净额为人民币 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛 诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运 [2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资……
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