公告日期：2026-03-28

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规 定，2025年度安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计 委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事张琛先生、独立董事於恒强先生和 非独立董事曹庆香女士3名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具 备专业会计资格的独立董事张琛先生担任召集人。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全体委员参加了各 次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 表决情况

审议：

1.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

2.《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的

议案》；

3.《关于2024年度财务决算报告的议案》；

审计委员会 4.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况

2025年第一次 2025-3-28 的专项报告的议案》； 一致同意
会议 5.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

6.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

7.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

8.《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告的议案》；

9.《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议届次 召开日期 审议事项 表决情况

审计委员会

2025年第二次 2025-4-18 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 一致同意
会议
审计委员会

2025年第三次 2025-4-28 审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》 一致同意
会议

审议：

1.《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

审计委员会 2.《关于2025年半年度计提资产减值准备的议

2025年第四次 2025-8-22 案》； 一致同意
会议 3.《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

4.《关于放弃全资子公司优先增资权暨关联交易

的议案》。

审计委员会

2025年第五次 2025-10-27 审议《关于2025年第三季度报告的议案》 一致同意
会议

三、董事会审计委员会2025年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具有从事证 券相关业务的资质，与公司之间不存在影响其独立执业的情形。在2025年度审计 过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和 义务，出具的审计报告和其他专项报告客观、真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况。

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