公告日期：2026-03-21

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2026-007

北京龙软科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008

室第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,703,217

普通股股东所持有表决权数量 38,703,217

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0959

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0959

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合

《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 38,632,678 99.8177 69,739 0.1801 800 0.0022

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于使用

剩余超募资

1 金永久补充 2,009,377 96.6085 69,739 3.3529 800 0.0386
流动资金的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会议案已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

2、 本次议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 21 日

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