公告日期：2026-04-28

北京龙软科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材
料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》并听取独立董事述职
报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上做述职报告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（四）审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>
的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议并通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司所处行业情况、盈利状况、发展战略、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行利润分配，不派……
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