公告日期：2026-05-23

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-023
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

普通股股东人数 100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 228,255,609

普通股股东所持有表决权数量 228,255,609

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.4537

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4537

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以通讯方式列席会议；
2、 董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议，其中翁钦盛先生以通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 228,198,197 99.9748 36,412 0.0159 21,000 0.0093

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 228,194,397 99.9731 61,212 0.0269 0 0.0000

3、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 228,219,197 99.9840 15,412 0.0067 21,000 0.0093

4、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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