美迪凯将于2025年06月27日（星期五）下午14:00，在浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于监事会2024年年度工作报告的议案

　　3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　4、关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构的议案

　　6、关于2025年度董事薪酬方案的议案

　　7、关于2025年度公司监事薪酬的议案

　　8、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

　　9、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　11、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　12、关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

　　13、关于修改《股东会议事规则》的议案

　　14、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　15、关于修改《选聘会计师事务所制度》的议案

　　16、关于修改《对外担保管理制度》的议案

　　17、关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　18、关于修改《内部审计制度》的议案

　　19、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　20、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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