公告日期：2025-06-28

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-020
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等
有关规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开 2024 年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，选举葛文志先生、王国璞先
生担任公司第三届董事会非独立董事；选举裘益政先生、刘成林先生担任公司第三
届董事会独立董事，与 2025 年 6 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表
董事葛文琴女士，共同组成公司第三届董事会，任期自 2024 年年度股东大会选举产
生之日起三年，上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）

（二）董事长选举情况

2025年6月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举葛文
志为公司第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举葛文志先生为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

2025年6月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号 委员会名称 主任委员（召 委员会成员

集人）

1 战略委员会 葛文志 葛文志、王国璞、葛文琴

2 审计委员会 裘益政 裘益政、刘成林、王国璞

3 提名委员会 刘成林 刘成林、裘益政、葛文志

4 薪酬与考核委员会 裘益政 裘益政、刘成林、葛文志

其中， 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人裘益政先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年6月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任葛文志为总经理的议案》、《关于聘任王懿伟、华朝花、翁钦盛、矢岛大和为公司副总经理的议案》、《关于聘任华朝花为公司财务负责人的议案》、《关于聘任王懿伟为公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛文志先生为公司总经理，聘任翁钦盛先生、矢岛大和先生为公司副总经理，聘任华朝花女士为公司副总经理、财务负责人，聘任王懿伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。上述人员中葛文志先生简历详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014），翁钦盛先生、矢岛大和先生、华朝花女士、
王懿伟先生的简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。王懿伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经……
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