公告日期：2026-03-31

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许罕飚，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙江钟声律师事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师事务
所，现任高级合伙人等职；2019 年 7 月至 2025 年 6 月任杭州美迪凯光电科技股份有
限公司董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东会会议出席情况

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，独立、客观地行使表决权，对 2025 年度本人任期内董事会所有决议无异议，均投了同意票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。2025年度本人任期内，公司共召开董事会 2 次、股东会 1 次，本人作为独立董事出席会议情况如下：

本 年 以通 是否 连续

应 参 亲 自 讯方 现 场 委托 缺 席 两次 未亲 出席股

加 董 出 席 式参 参 加 出席 次数 自参 加会 东会的

事 会 次数 加次 次数 次数 议 次数

次数 数

2 2 0 2 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

董事会下设的四个专门委员会在2025年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人任职期间，公司召开了 2 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生。本人认为，会议的召集、召开程序均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人对相关议案均进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等具体事项，关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了较好的保障。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对年度履职重点关注事项情况总结如下：

（一）关联交易事项

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董……
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