公告日期：2026-03-31

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。
现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 6 月 27

日，委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成；第三届董事会审计委员会

任期为 2026 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，委员由独立董事裘益政、刘成林

及董事王国璞组成，均具有能够胜任审计委员会委员工作职责的专业知识和商业
经验，且不在公司担任高级管理人员，其中第二届和第三届主任委员均由具有专
业会计资格的独立董事担任。

二、董事会审计委员会履职情况

2025 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 6 次委员会会议；履

行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议
公司财务事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。

（一）审计委员会基本情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会成员为韩洪灵先生、许罕飚先生、

李潇先生，韩洪灵先生为审计委员会召集人；公司第三届董事会审计委员会成员
为裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生，裘益政先生为审计委员会召集人。

（二）审计委员会年度会议出席情况

2025 年度，审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席会议。

会议届次 召开时间 议案内容

1.《关于公司 2024 年董事会审计委员会履职报
第二届董事会审计委 告》；

员会 2025 年第一次会 2025 年 4 月 18 日 2.《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024
议 年度履行监督职责情况报告》；

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

5.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议
案》；

6.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2025 年度审计机构的议案》。

第二届董事会审计委

员会 2025 年第二次会 2025 年 4 月 18 日 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议
第三届董事会审计委

员会 2025 年第一次会 2025 年 6 月 27 日 《关于聘任华朝花为公司财务负责人的议案》
议

第三届董事会审计委 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
员会 2025 年第二次会 2025 年 8 月 22 日 案

议决议
第三届董事会审计委

员会 2025 年第三次会 2025 年 10 月 30 日 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

议决议

1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》；

2.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议……
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