公告日期：2026-03-31

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-009
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2026 年 3 月 30 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件等方式发至全
体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天健审[2026]3513 号”审
计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净
利润为 -156,546,293.54 元，母公司净利润为 11,523,776.35 元；截至 2025 年 12 月
31 日，合并报表累计未分配利润为-77,897,422.95 元，母公司累计未分配利润为118,997,230.25 元。

基于公司 2025 年度业绩亏损的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》。

5. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于独立董事独立性的专项评估意见》。

6. 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，0 弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年
度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

9. 审议了《关于 2026 年度董事薪……
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