公告日期：2026-04-25

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-009
武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月23日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年 4 月 13 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、会议审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、会议审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（王清刚-已离任）》《2025 年度独立董事述职报告（崔华强-已离任）》《2025 年度独立董事述职报告（李云钢-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（李玥）》《2025 年度独立董事述职报告（全怡）》《2025年度独立董事述职报告（董震）》。

本议案将由独立董事在股东会上汇报。

四、会议审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、会议审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

七、会议审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-010）。

九、会议审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

十、会议审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及调整 2026 年度董事薪酬方案
的议案》

表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

十一、会议审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》

程家明先生、陈爱……
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