公告日期：2026-04-25

武汉兴图新科电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年任职期间，本人作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责。本人积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，有效促进公司规范、稳健、可持续发展，切实维护公司及中小股东合法权益。

本人因连续担任公司独立董事已满六年，根据相关监管规定及任职要求，于2025年4月23日公司股东会补选出新任独立董事后离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将2025年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李云钢，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于国防科技大学自动控制专业，硕士毕业于国防科技大学自动控制专业，博士毕业于国防科技大学自动控制专业，博士学位。1997年7月至2016年12月，就职于国防科技大学，任教师；2017年4月至2020年4月就职于湖南科瑞变流电气股份有限公司，任总经理；2020年5月至今就职于湖南银河天涛科技有限公司，任首席专家；2021年5月至2024年6月，就职于长沙市众方机器人科技有限公司，任董事长；2019年3月至2025年4月任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公
司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

任职期间，本人出席董事会2次，股东会1次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加会议

李云钢 2 2 2 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会出席情况

任职期间，本人分别担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会和董事会战略投资委员会委员，出席董事会各专门委员会共 4 次，具体情况如下：

序 会议召开 专门委员会 审议的议案

号 时间 届次

1 2025 年 3 第五届董事会审计委 1.《关于审计及内控评价机构项目单一来源采购
月 21 日 员会第七次会议 方案的议案》

1.《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

4.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

5《. 关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
2 2025 年 3 第五……
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