公告日期：2026-04-25

武汉兴图新科电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责。本人积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，有效促进公司规范、稳健、可持续发展，切实维护公司及中小股东合法权益。

本人自2025年4月23日起担任公司第五届董事会独立董事，现将2025年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李玥，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，研究生学历。1991年8月至2014年1月，历任中国银行湖北省分行科员、金融机构部总经理、二级分行党委书记、行长；2014年1月至2022年12月，历任渤海银行分行党委书记、行长、总行托管业务部、投资银行部、资产管理部总经理；2023年1月至2023年8月，历任渤银理财有限责任公司党委副书记、总裁。2023年8月退休。2024年10月至2025年7月任广东中旗新材料股份有限公司独立董事，2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

任职期间，本人出席董事会4次，股东会2次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加会议

李玥 4 4 4 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会出席情况

任职期间，本人分别担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会和董事会提名委员会委员，出席董事会各专门委员会共 5 次，具体情况如下：

序 会议召开 专门委员会 审议的议案

号 时间 届次

1 2025 年 4 第五届董事会审计委员 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

月 28 日 会第九次会议 2《. 关于 2025 年第一季度内部审计报告的议案》

1.《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的
2 2025 年 8 第五届董事会审计委员 议案》

月 27 日 会第十次会议 2.《关于 2025 年半年度内部审计报告的议案》
3.《关于修订<内部审计制度>的议案》

3 2025年10 第五届董事会审计委员 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》

月 29 日 会第十一次会议 2《. 关于 2025 年第三季度内部审计报告的议案》

4 2025年12 第五届董事会薪酬与考 1.《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

月 11 日 核委员会第三次会议

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