公告日期：2026-04-25

武汉兴图新科电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责。本人积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，有效促进公司规范、稳健、可持续发展，切实维护公司及中小股东合法权益。

本人自2025年4月23日起担任公司第五届董事会独立董事，现将2025年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

全怡，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，博士研究生学历。会计专业人士，2016年3月至2018年12月，任中南财经政法大学会计学院讲师；2019年1月至2023年12月，任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；2025年4月至今任湖北博韬合纤股份有限公司独立董事；2025年12月至今任长江证券股份有限公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

任职期间，本人出席董事会4次，股东会2次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况
姓名 应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 数 加会议

全怡 4 4 3 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会出席情况

任职期间，本人分别担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，出席董事会各专门委员会共 4 次，具体情况如下：

序 会议召开 专门委员会 审议的议案

号 时间 届次

1 2025 年 4 第五届董事会审计委员 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

月 28 日 会第九次会议 2《. 关于 2025 年第一季度内部审计报告的议案》

1.《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的
2 2025 年 8 第五届董事会审计委员 议案》

月 27 日 会第十次会议 2.《关于 2025 年半年度内部审计报告的议案》
3.《关于修订<内部审计制度>的议案》

3 2025年10 第五届董事会审计委员 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》

月 29 日 会第十一次会议 2《. 关于 2025 年第三季度内部审计报告的议案》

4 2025年12 第五届董事会薪酬与考 1.《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

月 11 日 核委员会第三次会议

（三）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人严格遵守独立董事履职规范与监管要求，始终秉持审慎客观、独立公正、勤勉尽责的原则，忠实履行独立董事及专门委员会委员各项……
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