公告日期：2026-04-25

武汉兴图新科电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会原由独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生组成。报告期内，公司第五届董事会独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事及审计委员会委员等职
务。公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会
议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，选举全怡女士、李玥女士、董震先生为公司独立董事。公司审计委员会现任成员为全怡女士、李玥女士、董震先生。其中会计专业人士全怡女士担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开五次会议，审计委员会的召集召开程序符合相关法律法规以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，会议召开情况具体如下：

序 会议召开 委员会 审议的议案

号 时间 届次

2025年3月 第五届董事会审计委 审议《关于审计及内控评价机构项目单一来源采购方
1 21 日 员会第七次会议 案的议案》。

1.审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
2025年3月 第五届董事会审计委 2.审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2 25 日 员会第八次会议 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

4.审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》；

5.审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议

案》；

6.审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
7.审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》；

8.审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告的议案》；

9.审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》；

10.审议《关于 2024 年度内部审计报告的议案》。

2025年4月 第五届董事会审计委 1.审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

3 28 日 员会第九次会议 2.审议《关于 2025 年第一季度内部审计报告的议案》。

1.审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
2025年8月 第五届董事会审计委 案》；

4 27 日 员会第十次会议 2.审议《关于 2025 年半年度内部审计报告的议案》；
3.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》。

2025 年 10 第五届董事会审计委 1.审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

5 月 29 日 员会第十一次会议 2.审议《关于 ……
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