公告日期：2026-02-27

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-006
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 2 月 26 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第三次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2栋会议室举行，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四）听取了《2025 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东会听取。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要的议案》

本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《关于董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.c……
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