公告日期：2026-02-27

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会

工作规则》等法律法规及规则指引，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职

情况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为张苏彤先生、彭

明秀女士、ZHANBING REN 先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张

苏彤先生担任。

2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生第三届

董事会。2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第

三届董事会审计委员会，由 3 名独立董事组成，分别为张苏彤先生、蒋守雷先生

和陈大同先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张苏彤先生担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专

业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，审议通过了 24 项议案，审

计委员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《董事会审计委员会工作规

则》的规定。

会议时间 议案 决议结果

1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

2025 年 2 2.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 所有议案均
月 24 日 3.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 全票通过
4.关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案

5.关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的

议案

6.关于 2024 年度财务决算报告的议案

7.关于 2025 年度财务预算方案的议案

8.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

9.关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

10.关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案

2025 年 4 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案 所有议案均
月 28 日 全票通过

2025 年 8 1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 所有议案均
月 4 日 2.关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 全票通过
3.关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案

2025 年 9 1.关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案 所有议案均
月 24 日 2.关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案 全票通过

1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案

2.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

2025 年 10 3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 所有议案均
月 27 日 案 ……
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