公告日期：2026-02-27

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人蒋守雷作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及独立董事专门会议，认真审议董事会及独立董事专门会议各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

本人自 2025 年 7 月 15 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的
工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蒋守雷，男，1943 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，研究员级高工。曾任国营 742 厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹（集团）有限公司副总裁，中国半导体行业协会副理事长，上海市集成电路行业协会副会长、秘书长。2020 年 12 月至 2025年 5 月任上海安路信息科技股份有限公司（证券代码：688107）独立董事；2020年 3 月至今任普冉半导体（上海）股份有限公司（证券代码：688766）独立董事；2020 年 6 月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司（证券代码：300236）独立董事。现任上海市集成电路行业协会高级顾问，中国半导体行业协会荣誉顾问。2025 年 7 月至今担任盛美上海独立董事。

（二）独立性说明

任职期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度本人任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人本年度应参加董事会
5 次，实际参加董事会 5 次；应出席股东会 1 次，实际出席股东会 1 次，不存在
连续两次未亲自参加会议的情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本人认真审阅了董事会及独立董事专门会议相关议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会、独立董事专门会议各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

2025 年度，公司共召开董事会 11 次，股东会 5 次，本人在任职期间作为独
立董事出席会议情况如下：

参加股东会

参加董事会情况

情况

是否连续两

应出席次 亲自出席 委托出 缺席次 出席股东会

姓名 次未亲自参

数 次数 席次数 数 次数

加会议

蒋守雷 5 5 0 0 否 1

（二）任职董事会各专门委员会及参加独立董事专门会议工作情况

本人自 2025 年 7 月起担任公司独立董事，并于 2025 年 11……
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