公告日期：2026-04-23

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2026-018
广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以书面方式送达全体董事。本次
会议于 2026 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主
持，本次会议公司应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合公司 2025 年度的主要工作情况，公司总经理撰写了《2025 年度总经理工作报告》，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

在 2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，并结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。基于对 2025 年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告（宁振波）》《2025 年度独立董事述职报告（严福洋）》《2025 年度独立董事述职报告（李云超）》。

(四)《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年年度报告》及摘要。

(五)《关于批准报出 2025 年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具
了审计报告，董事会同意批准报出上述财务报表及审计报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司二〇二五年度审计报告》。

(六)《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度营业收入为 89……
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