公告日期：2026-04-23

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2026-021
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于 2026 年 4
月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了部分内部治理制度，并对部分内部制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 变更 是否需要提交
情况 股东会审议

1 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 制定 是

2 董事薪酬管理制度 制定 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 高级管理人员薪酬管理制度 制定 否

6 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否

7 董事会专门委员会工作细则 修订 否

8 内部审计管理制度 修订 否

9 投资管理制度 修订 否

10 高级管理人员工作细则 修订 否

上述制度均已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中《防范控股股
东及关联方资金占用管理制度》《董事薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述已经制定、修订的制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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