公告日期：2026-04-23

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2026-026
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区天坤四路118 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

7 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

8 关于制定公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

9 关于制定公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

10 √

行股票的议案

注：股东会上还将听取公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

过，具体内容详见公司于2026年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：杜玉林、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、吕成伟、李红、宿迁雷骏投资合伙企业（有限合伙）、宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）、宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）、宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。