公告日期：2025-06-18

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-021
北京晶品特装科技股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份的主要内容如下：
●回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 800.00 万元（含），不超过人民币1,200.00 万元（含）；
●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；
●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
●回购股份价格：不超过人民币 90.00 元/股；
●回购股份方式：集中竞价交易方式；
●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及回购提议人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月
暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份减持，将严格遵守相关法律法规的规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义务。
●相关风险提示：

1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用的部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 6 月 13 日，公司实际控制人、董事长陈波先生基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时也为了完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合因素，提议公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的人民币普通股(A 股)股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。具体
详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京晶品特装科技股份有限公司关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

（二）2025 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025 年 6 月 18 日

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025 年 6 月 13 日，由公司实际控制人、董事长陈波先生提
议

预计回购金额 800万元~1,200万元

回购资金来源 募集资金

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