公告日期：2025-12-13

长江证券承销保荐有限公司

关于北京晶品特装科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品
特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022
年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除
公 司 不 含 增值 税保 荐 及 承 销 费以及其 他 发 行费 用后募 集资 金净 额为
1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具
《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。

二、 募投项目情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）、《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）以及《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-044、2025-029），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投入募集 变更后拟投入 项目达到预定可
资金总额 募集资金 使用状态日期

特种机器人南通产业基地（一期） 2025 年 12 月
1 建设项目 40,000.00 24,416.25

2 研发中心提升项目 13,045.50 13,045.50 2026 年 10 月

3 智能装备北京产业基地建设项目 - 15,583.75 2026 年 10 月

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用

合计 63,045.50 63,045.50 -

三、 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：

1、募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。
2、税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金……
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