公告日期：2026-04-28

北京晶品特装科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告—吕鹏

本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，现就 2025 年度履职情况，汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议的参加情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东会。作为公司独立董事，
本人严格恪守独立董事履职准则，针对提交董事会审议的各项议案，尤其是重大事项，均主动与公司及相关方保持密切沟通，全面细致研读议案材料，审慎分析议案对公司经营发展的影响，认真履行审议职责并依法发表明确意见，对全部议案均投出同意票。本人充分运用自身专业知识储备，紧密结合公司实际经营情况，
东的合法权益，有效保障董事会决策的科学性与合规性。报告期内，本人严格遵照相关法律法规及公司章程的规定出席会议，无无故缺席情形，亦未发生连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董 况

事姓名 亲自 其中：以通讯 是否连续两

应出席 出席 方式出席次 委托出席 缺席 次未亲自出 出席次
次数 次数 数 次数 次数 席会议 数

吕鹏 7 7 0 0 0 0 2

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人恪尽职守、勤勉履职，全程出席董事会各专门委员会会议，其中出席审计委员会 7 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次，无任何无故缺席情形。任期内，本人严格遵照《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定履行职责、行使职权，牵头召集或全程参与各专门委员会会议，对会议审议的全部议案均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。履职过程中，本人充分发挥自身专业优势与实践经验，深度参与公司重大事项的研讨论证，为董事会科学决策提供专业、务实的意见建议，切实助力公司提升决策效能与治理规范化水平。

（三）与审计机构的沟通情况

2025 年度，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计期间，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格恪守相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定与要求，依托出席董事会、股东会及董事会专门委……
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