公告日期：2026-04-28

北京晶品特装科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦公司主业、持续改善经营业绩

2025 年，公司聚焦主营业务，深耕“智能感知+机器人”装备领域，持续强化队伍建设与市场拓展，各项工作实现“质效双升”。全年实现营业收入 29,233.16万元，同比增长 78.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,677.76 万元，同比减亏 70.66%。

2025 年度，公司持续聚焦核心主业，紧随人工智能技术发展浪潮，构建以智能化为特征的核心技术体系，提高产品智能化水平，提升产品性能，丰富产品系列，致力于提供令客户满意的特种机器人、智能感知以及智能制造等产品。同时，公司积极推动核心技术外溢，探索将先进特种机器人相关技术应用于民用领域产品研发，布局智能制造、数字化国防教育等领域，拓展公司发展航道。报告期末，拥有研发人员 74 人，占公司总人数的 20.39%。此外，公司重视原有客户黏度与新客户开发，通过参加展会、产品演示等方式开展推介工作，提升了公司市场影响力和知名度，部分特种机器人产品组建“猛虎队”获得“智卫杯-2025”无人系统挑战赛无人排爆决赛等五项第一，成为北京市机器人产业协会第一批副理事长单位，行业地位进一步巩固。

未来公司将聚焦客户需求与装备发展导向，持续深耕特种机器人技术，提升智能化水平与产品核心竞争力；紧抓市场机遇，在多传感器融合探测、光电声探
测及导航避障等领域深度协同总体单位，结合 AI 算法开发系列化组件，全面增强侦察探测智能化与战场决策辅助能力；同时推进国产化模拟仿真引擎开发，落地国防教育、动员及训练保障系列产品。坚持以核心技术提升竞争力、以优异产品扩大行业影响，稳固现有规模并加强市场拓展，协同军品外贸公司力争实现军贸突破，推动规模与效益双增长。
二、注重股东回报，实现价值共赢

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过股份回购等方式回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2025 年 6 月，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值
的认可，公司进行了新一轮的股份回购，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。报告期内，公司已累计回购 3.6 万股，占总股本比例为 0.05%，累计回购金额为 279.97 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

展望未来，公司将在稳健运营的基础上，结合行业发展趋势、自身成长阶段、盈利水平及资金规划，兼顾股东合理回报，在符合现金分红条件的情况下持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，稳步提升投资回报水平，让广大投资者共享公司发展成果。
三、规范公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格遵循《公司法》和《证券法》等相关法律法规的要求，建立并完善了包括股东会、董事会和管理层在内的公司治理结构，形成了职责明确、运作规范的运营决策机制。2025 年 4 月，公司根据《公司法》《证券法》等法规的要求并结合公司实际情况取消了监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同时对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项相关治理制度进行系统性修订。同时为提高公司应对各类舆情的能力，切实保护公司及利益相关方的合法权益，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。公司始
终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全相关内控制度，组织企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董高履职技能、合规知识储备。

2025 年度除了常规的三会会议外，召开董事会审计委员会会议 6 次，召开
薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，有效发挥专门委员会的作用，提高董事会的治理能力。

未来，公司将不断优化内控与治理……
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