公告日期：2026-04-28

北京晶品特装科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告—陈湘安

本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，现就 2025 年度履职情况，汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈湘安，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中国人民大学新闻专业。曾任新华社解放军总分社记者、编辑，新华社解放军分社主办的《世界军事》杂志总编辑，新华社香港分社亚太电视中心主任，上海新华亚泰电视制作公司执行总裁，北京在线九州信息技术服务有限公司副总裁、总裁、总编辑、董事长。2022 年 5 月至今任北京在线九州信息技术服务有限公司董事长、总编辑、财务负责人。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东会。作为公司独立董事，
本人严格恪守独立董事履职准则，针对提交董事会审议的各项议案，尤其是重大事项，均主动与公司及相关方保持密切沟通，全面细致研读议案材料，审慎分析
议案对公司经营发展的影响，认真履行审议职责并依法发表明确意见，对全部议案均投出同意票。本人充分运用自身专业知识储备，紧密结合公司实际经营情况，客观、独立、公正地行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保障董事会决策的科学性与合规性。报告期内，本人严格遵照相关法律法规及公司章程的规定出席会议，无无故缺席情形，亦未发生连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股

出席董事会会议情况 东会情

独立董 况

事姓名 亲自 其中：以通讯 是否连续两

应出席 出席 方式出席次 委托出席 缺席 次未亲自出 出席次

次数 次数 数 次数 次数 席会议 数

陈湘安 7 7 0 0 0 0 2

（二）参加专门委员会情况

2025 年度，本人恪尽职守、勤勉履职。作为董事会战略委员会召集人，本人严格遵照《公司章程》及战略委员会议事规则的相关规定履行职责并行使职权，报告期内公司虽未召开战略委员会，但本人仍充分发挥自身专业优势与实践经验，深度参与公司重大事项的研讨论证，为董事会的科学决策提供专业、务实的意见建议，切实助力公司提升决策效能与治理规范化水平。

（三）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

2025 年度，我利用现场参加董事会和股东会等议的契机，对公司开展实地调研考察，重点围绕公司经营管理现状、核心业务布局及未来战略发展方向进行深入了解。

履职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，切实保障本人与其他董事享有同等的知情权。在董事会及各专门委员会会议召开前，公司均全面、及时地向本人提供审议事项的相关资料；日常运营中，主动汇报公司生产经营动态及重大事项推进情况，积极征询独立董事的专业意见。对于本人提出的各项建
议，公司均予以及时反馈并推动落地执行，为本人高效履职创造了必要条件、提供了充分支持，充分尊重独立董事履职的独立性与客观性。

（四）参加履职相关培训情况……
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