公告日期：2026-04-28

北京晶品特装科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审
计委员会议事规则》的有关规定，现就 2025 年度履职情况，汇报如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年 1-4 月，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、
王进先生，其中吕鹏先生为主任委员。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于

调整公司董事会审计委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司
实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，其中王
进先生不再担任审计委员会委员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的审
计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至报告期末，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、涂余
女士，其中吕鹏先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，
具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第二届董事会审计委 2025/2/26 1.关于《2024 年度业绩快报》的议案

员会第十次会议

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》

2.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
第二届董事会审计委 告的议案》

2 员会第十一次会议 2025/4/18 3.《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》

4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

3 第二届董事会审计委 2025/8/8 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

员会第十二次会议

4 第二届董事会审计委 2025/10/24 1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》

员会第十三次会议

5 第二届董事会审计委 2025/11/3 1.《关于审议选聘会计师事务所选聘文件的议案》
员会第十四次会议

6 第二届董事会审计委 2025/12/12 1.《关于变更会计师事务所的议案》

员会第十五次会议

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部财务报告与内部控制审计机构工作

审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保障审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司实际经营需要，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。

审计委员会认为报告期内的审计机构在公司年度财务报告审计工作中，工作扎实、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，……
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