公告日期：2025-07-05

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-050
上海三友医疗器械股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召
开公司 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表
董事，与公司 2025 年 6 月 17 日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工
代表董事任崇俊先生，共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日
起三年。2025 年 7 月 4 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，采用累计投
票制的方式选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、胡旭波先生、郑晓裔女士为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）；选举李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事任崇俊先生共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）。

（二）选举公司第四届董事会董事长

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）。

（三）选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、战略委员会：Michael Mingyan Liu（刘明岩）（主任委员）、程昉、胡旭波

2、审计委员会：李莫愁（主任委员）、顾绍宇、任崇俊

3、提名委员会：顾绍宇（主任委员）、David Fan（范湘龙）、程昉

4、薪酬与考核委员会：程昉（主任委员）、徐农、李莫愁

其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）李莫愁女士为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）。

二、聘任公司高级管理人员

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐农先生为公司总裁，聘任 David Fan（范湘龙）先生为公司董事会秘书兼副总裁，聘任郑晓裔女士为公司副总裁，聘任倪暖女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司总裁、副总裁含义同《公司法》中所称经理、副经理。

徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、郑晓裔女士的简历详见公司于 2025年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举公告》（公告编号：2025-044）；倪暖女士简……
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