公告日期：2025-11-08

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-086
上海三友医疗器械股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年 12 月 30 日审核同意，并经

中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日《关于同意上海三友医疗器械股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股 13,032,886 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.42 元，合计募集资金人民币
213,999,988.12 元，扣除不含税财务顾问费及承销费人民币 8,209,999.82 元，减 除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,869,860.70 元，募 集资金净额为人民币 203,920,127.60 元。公司实际收到募集资金人民币 205,297,388.31 元（扣除财务顾问费及承销费人民币 8,702,599.81 元，含增值税）， 上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2025] 第 ZA10121 号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》的要求，公司已对募 集资金进行专户存储，并与独立财务顾问东方证券股份有限公司、存放募集资金
的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2025 年 3 月
17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新 增股份上市公告书》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专户存储，并与保荐 机构/独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金的使用进行严格监管，以保证专款专用。

截至本公告披露日，公司及子公司开设募集资金专项账户情况如下：

开户主体 开户银行名称 账号 状态

上海三友医疗器 上海浦东发展银行股 98430078801500000634 本次注销械股份有限公司 份有限公司嘉定支行

上海三友医疗器 招商银行股份有限公 121910473010502 存续

械股份有限公司 司上海嘉定支行

上海三友医疗器 中信银行股份有限公 8112001013100533383 存续

械股份有限公司 司苏州分行

上海三友医疗器 恒丰银行上海分行 802110010121300373 存续

械股份有限公司

上海三……
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