公告日期：2025-11-08

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-085
上海三友医疗器械股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,617,658

普通股股东所持有表决权数量 87,617,658

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.2751
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.2751

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生

主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规
定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、
资深副裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为控股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 87,227,727 99.5550 245,510 0.2802 144,421 0.1648

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 87,472,658 99.8345 7,579 0.0087 137,421 0.1568

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 关于为控股 1,252,716 76.2620 245,510 14.9460 144,421 8.7920
公司提供担

保的议案

2 关于续聘会 1,497,647 91.1728 7,579 0.4614 137,421 8.3658
计师事务所

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次……
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