公告日期：2026-04-28

上海三友医疗器械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人担任上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东会会议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

顾绍宇女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
法学硕士学历。2011 年 8 月至 2016 年 12 月担任江阴市国家税务局科员；2017
年 1 月至 2019 年 4 月担任安永（中国）企业咨询有限公司顾问；2019 年 5 月
至今担任上海汉盛律师事务所律师。2023 年 2 月至今担任公司独立董事。

（二）关于独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，共出席 13 次董事会，6 次股东会。
本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分利用自身专业知识和执业
经验向公司提出合理化建议，从专业角度为公司决策提供意见，积极出席公司
董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，忠实履行
独立董事的工作职责。本人认真审阅了董事会各项会议议案及相关资料，在会
议召开期间积极参与到谈论中去，与公司管理层保持充分交流，对审议事项进
行了较为全面的调查和了解，认真审阅提交董事会审议事项，独立、客观、公
正地行使独立董事权力，积极促进董事会决策的客观性和规范性，切实维护上
市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，相关事项
的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的
规定。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，公司董事会
审议的所有议案全部表决通过。本年度出席董事会和股东会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情
独立董事 况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东会的
董事会次数 次数 次数 次数

顾绍宇 13 13 0 0 6

（二）专委会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，各专门委员会按照议事规则及工作细则等履行职责。本人担任提名委员会
主任委员、审计委员会委员，本人对公司董事会提名委员会、审计委员会的各
项议案未提出异议。2025 年度出席专门委员会及独立董事专门会议具体情况如
下：

独立董事姓名 专门委员会 出席情况

第三届董事会审计委员会第十五次会议 亲自出席

第三届董事会审计委员会第十六次会议 亲自出席

第四届董事会审计委员会第一次会议 亲自出席

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。