公告日期：2026-04-28

东方证券股份有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
注销相关募集资金专户的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“独立财务顾问”）作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）首次公开发行股份的保荐机构和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对三友医疗本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

2020年3月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,133.35万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.96元。截至2020年4月1日，本公司共募集资金1,075,950,160.00元，扣除发行费用97,892,778.72元，募集资金净额978,057,381.28元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告验证确认。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 107,595.02 万元

募集资金净额 97,805.74 万元

募集资金到账时间 2020 年 4 月 1 日

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]109号文核准，本公司向特定对象发行普通股（A股）股票13,032,886股，每股面值1元，每股发行价人民币币16.42元。截至2025年3月5日，本公司共募集资金213,999,988.12元，扣除不含税财务顾问费及承销费人民币8,209,999.82元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民1,869,860.70元，募集资金净额为人民币203,920,127.60元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2025]第ZA10121号”验资报告验证确认。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问东方证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2025年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票

募集资金总额 21,400.00 万元

募集资金净额 20,392.01 万元

募集资金到账时间 2025 年 3 月 5 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一……
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