公告日期：2026-04-28

上海三友医疗器械股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极 开展工作，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。 现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会构成

报告期内，公司第三届董事会审计委员会为独立董事李莫愁女士、独立董 事顾绍宇女士、董事任崇俊先生，主任委员由李莫愁女士担任。报告期内，公
司完成第四届董事会换届选举工作，2025 年 7 月 4 日，公司召开了第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议 案》，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍 宇女士、董事任崇俊先生，主任委员由李莫愁女士担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了所有会
议。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第三届董事会审计委 2025 年 1 月 18 日 (1)关于公司 2024 年度审计计划。

员会第十五次会议

(1)2024年年度报告及其摘要；

(2)2024年度财务决算报告；

(3)审计委员会2024年度履职情况报告；

第三届董事会审计委 (4)关于《公司对2024年度会计师事务所的履
员会第十六次会议 2025 年 4 月 25 日 职情况评估报告》的议案；

(5)关于《公司董事会审计委员会对会计师事
务所2024年度履行监督职责情况的报告》的议
案；

(6)关于《公司2024年度内部控制评价报告》

会议届次 召开时间 议案内容

的议案；

(7)关于公司《2025年第一季度报告》的议
案。

第四届董事会审计委 2025 年 7 月 4 日 (1)关于聘任财务总监的议案。

员会第一次会议

(1)关于公司《2025年半年度报告及摘要》的
第四届董事会审计委 2025 年 8 月 22 日 议案；

员会第二次会议 (2)关于《公司2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案。

第四届董事会审计委 2025 年 10 月 22 日 (1)关于续聘会计师事务所的议案。

员会第三次会议

第四届董事会审计委 (1)关于公司《2025年第三季度报告》的议案；
员会第四次会议 2025 年 10 月 27 日 (2)关于公司放弃对控股公司增资扩股优先认购
权暨关联交易的议案。

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会委员尽职尽责履行审计委员会职能，合 理表达相关事项的专业意见，并履行了以下职责：

1、审阅公司各期财务会计报告及定期报告中的财务信息，报告期内，各委 员认真审阅了公司的……
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