公告日期：2023-05-25

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2023-052
广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,428,206

普通股股东所持有表决权数量 57,428,206

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.1648
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.1648

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长贾俊峰先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书（代）贾俊峰先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少董事会成员并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,274,890 99.7330 153,316 0.2670 0 0.00

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序 得票数占出席

号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 拟补选张平为公司第 56,894,382 99.0704 是

三届董事会非独立董

事

2.02 拟补选谢志辉为公司 29,056,518 50.5962 否

第三届董事会非独立

董事

2.03 拟补选杨海涛为公司 29,354,754 51.1155 是

第三届董事会非独立

董事

2.04 拟补选汪召平为公司 56,771,772 98.8569 是

第三届董事会独立董

事

本次董事选举为差额选举，董事候选人 4 人，选举 3 名董事，根据董事候选
人得票数占出席会议有效表决权的比例高低，确定张平先生、杨海涛先生、汪召平女士当选公司董事。
2、 关于选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 拟补选张保军为 57,385……
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